Штраф за неоформленного сотрудника

Вопрос ответственности работодателя за неоформленного работника – актуален как для граждан, так и для иностранного персонала. Штрафы за такое нарушение могут быть очень серьезными.

Всего в 2020 году государство штрафовало работодателей более чем на 2 миллиона рублей.

Какие штрафы ждут работодателя, если он не оформляет иностранных работников, и что грозит гражданам России за нелегальную работу?

Одним из видов ответственности работодателя за неоформление иностранных работников является административная ответственность.

За каждого неоформленного иностранного работника на работодателя может быть наложен штраф в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом работодателя также могут привлечь к административной ответственности за предоставление поддельных документов при оформлении иностранных работников. В таком случае штрафы могут быть еще более серьезными.

Что касается граждан России, то они также несут ответственность за нелегальную работу. За нелегальное трудоустройство граждан РФ могут быть применены штрафы в размере от 5 до 20 тысяч рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для предпринимателей.

Кроме того, работники могут быть лишены материального содержания и подвергнуты другим видам наказания. Поэтому важно всем гражданам понимать, что нелегальная работа может иметь серьезные последствия и государство не оставит такие нарушения безнаказанными.

Штрафы работодателю за иностранного работника в году

В году работодателю, нарушившему правила оформления иностранных работников, ждут штрафы. Чаще всего штрафуют за нелегального работника, то есть за того, кто работает без соответствующих документов.

Виды штрафов для работодателей, нарушающих правила оформления работников-иностранцев, зависят от того, для каких граждан они оформили работу без необходимой документации.

Стоит отметить, что штрафы за работодателя могут быть значительными и могут иметь финансовое влияние на его деятельность.

Какие именно штрафы ожидают работодателя в году за неоформленного иностранного работника, зависит от того, какие иностранные граждане работают без необходимых документов.

Виды штрафов
Сумма штрафа

За работников-иностранцев без разрешения на работу	от 400 000 рублей до 800 000 рублей
За работников-иностранцев без временной регистрации	от 800 000 рублей до 1 000 000 рублей
За работников-иностранцев без вида на жительство	от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей

Советуем прочитать:  Банковское дело: основы и перспективы

Итак, работодателю, неоформившему иностранного работника, грозят штрафы, которые могут достигать значительных сумм. Поэтому важно соблюдать правила оформления иностранных работников, чтобы избежать негативных последствий.

Какие штрафы ждут работодателя за работу иностранных граждан без документов и за нелегальных работников без оформления

В России работников-иностранцев, особенно без документов, штрафуют особенно строго. За нарушение правил оформления иных граждан в России, работодателя может ожидать громкий штраф, накладываемый соответствующими органами власти.

В 2020 году было принято законодательство, посвященное контролю за трудоустройством иностранных работников в России. Принятое законодательство ужесточило ответственность работодателей за использование нелегальных или непредоставленных документов работников, включая иностранных граждан.

Какие штрафы ждут работодателя в случае нарушения правил оформления иностранных работников без документов в России? Штрафы зависят от нескольких факторов:

• Виды нарушений при оформлении работников;
• Количество иностранных граждан без документов;
• Повторные нарушения со стороны работодателя;
• Материальный ущерб, нанесенный работникам;
• Прочие обстоятельства, связанные с нарушением законодательства о трудовых правах иностранных граждан.

Штрафы могут быть серьезными: от высоких сумм штрафов за каждого нелегального работника до аннулирования лицензии на привлечение иностранной рабочей силы. При этом, штрафы вариативны и могут составлять от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов.

Чтобы избежать штрафов и проблем с органами власти, работы владельцу ИП должен быть внимательным при оформлении иностранных работников. На сегодняшний день стоит проводить тщательную проверку документов иностранного работника, а также приходить в одну из специализированных организаций, профильных в сфере оформления иностранного работника в России.

Таким образом, ответственность за работу иностранных граждан без документов и за нелегальных работников без оформления может очень сурово штрафовать работодателя. Максимально документированное и правильное оформление иностранных работников в России снижает вероятность возникновения проблем и неблагоприятных последствий для работодателя.

Виды штрафов за работников-иностранцев

В последние годы количество иностранных работников в России растет все чаще. Однако, несмотря на растущую потребность в оформлении граждан других стран, многие работодатели не ждут оформления необходимых документов и принимают иностранных работников без соответствующих разрешений.

За нарушение официального трудоустройства иностранного работника работодателю грозят штрафы. Какие именно штрафы ожидают работодателя, который принимает в нелегальную работу иностранного гражданина?

Всего видов штрафов за нелегальное трудоустройство иностранного работника несколько:

1. Штраф за работу без оформления документов – это основной вид штрафов, который может быть наложен на работодателя, если он принимает иностранного работника без нужных разрешений и документов.
2. Штраф за оформление работника без соответствующих документов – это штраф, который может быть наложен на работодателя, если он проводит оформление иностранного работника без предоставления всех необходимых документов
3. Штраф за оформление работника с поддельными документами – тогда, если работник предоставил поддельные документы для оформления, штрафуют не только его, но и работодателя, который осуществлял оформление.

Кроме того, также вводятся штрафы за оформление иностранного работника без учета всех требований закона. Такие штрафы могут быть назначены, например, если работодатель не провел проверку иностранного работника на наличие запрета на трудоустройство в России или работник является нежелательным гражданином для занятия определенной работы.

Таким образом, работодателю, принимающему иностранного работника без оформления или с нарушением требований закона, грозят не только финансовые потери, но и возможные судебные преследования. Поэтому важно соблюдать все правила и требования при оформлении иностранных работников.

За что штрафуют чаще всего

В России существуют определенные правила и процедуры оформления работников. Нарушение этих правил может привести к наложению штрафов на работодателя. Рассмотрим, за что чаще всего штрафуют работодателей:

За что штрафуют
Что ждут работодатели
Штрафы в 2021 году

1. Нелегальные виды работы	Оформление всех работников в соответствии с законодательством, без использования нелегальных методов	Штрафы до 2 миллионов рублей
2. Неоформленные работники-иностранцы	Оформление всех иностранных работников в соответствии с законодательством, предоставление необходимых документов	Штрафы до 800 000 рублей на каждого неоформленного работника-иностранца
3. Непредоставление документов	Предоставление полного комплекта документов по каждому работнику	Штрафы до 100 000 рублей на каждый не предоставленный документ

Советуем прочитать:  Допрос: значение, смысл и применение

Вышеуказанные нарушения являются основными причинами штрафов для работодателей. Чтобы избежать неприятных последствий, важно оформить всех работников в соответствии с законодательством и предоставить необходимые документы.

Работник есть, а трудового договора у вас с ним нет — каковы реальные риски?

Татьяна Ирметова, эксперт по трудовому праву. Фото из личного архива, автор фото — Юлия Бородина.

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора. Но если он не был оформлен, то на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя (ст. 16 ТК РФ).

Это значит, что если вы принимаете работника, но никак его не оформляете и при этом есть признаки трудовых отношений, то считается, что у вас с ним возникли трудовые отношения, как если бы трудовой договор был заключен.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но при этом уклонение от заключения трудового договора — уже само по себе нарушение закона.

Закон требует оформить трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

Когда не оформлены трудовые отношения, обычно не выполняются и другие обязанности, которые следуют из этих трудовых отношений, — по охране труда, проведению медосмотров (когда они обязательны), составлению обязательной кадровой документации. За все эти нарушения тоже полагаются санкции.

Ну а если расчеты с фактическим работником ведутся вчерную, то это уже отдельная большая «история» — нарушение налогового законодательства (по уплате НДФЛ) и законодательства об уплате обязательных взносов в Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского страхования и на страхование от несчастных случаев на производстве.

https://www.youtube.com/watch?v=8hZ8InPSftI\u0026pp=ygVB0KjRgtGA0LDRhCDQt9CwINC90LXQvtGE0L7RgNC80LvQtdC90L3QvtCz0L4g0YHQvtGC0YDRg9C00L3QuNC60LA%3D

Если фактический работник — не гражданин России, то его прием на работу требует соблюдения специальных правил миграционного законодательства. За их нарушение тоже предусмотрена ответственность.

Трудовой кодекс прямо запрещает подменять трудовые договоры договорами гражданско-правового характера (ст. 59 ТК РФ).

Если вы собираетесь оформить договор подряда или возмездного оказания услуг в том случае, когда надо заключать трудовой договор, это тоже будет нарушение, за которое полагается штраф.

И точно так же, как в случае с полным отсутствием оформления, скорее всего, не будут проведены все остальные кадровые процедуры, обязательные для трудовых отношений, что тоже считается отдельными нарушениями.

Если фактические трудовые отношения не оформлены или оформлены гражданско-правовым договором, работник может обратиться в суд с иском о признании отношений трудовыми. В таком случае все неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ).

А это значит, что суд, скорее всего, вынесет решение о заключении трудового договора и предоставлении работнику всех гарантий, установленных трудовым законодательством. Например, о предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска, отпуска по беременности и родам, оплате больничных листов и так далее.

Помимо суда, признать отношения трудовыми могут инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) в результате проверки. За нарушение требований трудового законодательства они привлекают к административной ответственности.

За уклонение от оформления трудового договора или за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей, юридическому лицу — от 50 000 до 100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Для ИП сумма кажется небольшой. Но помните: за повторное такое же нарушение наказание будет уже ощутимее — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет для предпринимателя и штраф от 100 000 до 200 000 рублей для юридического лица. Кроме того, попутно могут насчитать и другие нарушения, вытекающие из неоформленных трудовых отношений.

Поводом для внеплановых проверок ГИТ чаще всего становится жалоба работника. Иными словами, проверку может спровоцировать любой конфликт с работником, если тот в отместку пожалуется на то, что трудовые отношения с ним не были оформлены как положено. От этого риска не застрахован никто.

Кроме того, ничто не мешает работнику пойти в суд и потребовать признать ваши отношения с ним трудовыми. Обычно такое случается, когда фактический работник требует каких-либо гарантий, предоставленных ему трудовым законодательством, а фактический работодатель ему в этом отказывает.

Не стоит обольщаться, что доказать трудовые отношения сложно. Если человек на вас работает, то доказательств у него наверняка наберется немало.

Это могут быть и ваша с ним переписка по электронной почте, и аудио- и видеозаписи, и, например, графики смен и отпусков с его фамилией, какие-то документы вашей хозяйственной деятельности, которые он по роду деятельности заполняет и расписывается в них, — товарные накладные, акты, путевые листы и так далее.

Даже наличие у него постоянного пропуска на рабочую территорию может сыграть роль доказательства трудовых отношений в совокупности с другими. Кто-то может дать и свидетельские показания — например, ваши клиенты, с которыми часто общается ваш работник.

Правильно оформленные трудовые отношения нужны не только работнику, но и работодателю.

Во-первых, официальные трудовые отношения дают работодателю не только обязанности, но и права: например, право требовать соблюдения распорядка трудового дня, возможность заключать договор о полной материальной ответственности, когда сотруднику вверены материальные ценности.

Кроме того, официальные трудовые отношения дают работникам уверенность в их постоянстве, а когда люди настроены на долгую работу, они более мотивированы работать не кое-как, что в конечном итоге положительно повлияет на эффективность вашего бизнеса.

Как быть, если вы уже заключили вместо трудового договора гражданско-правовой или ваш помощник приступил к работе без всякого оформления? Лучший вариант: оформить трудовой договор, не дожидаясь конфликтной ситуации.

○ Трудовой договор или гражданско-правовой? Как выбрать правильный вариант

○ У вас первый работник: как принять и оформить без ошибок

↩ К другим статьям

Неоформленный сотрудник — что грозит за него предприятию?

Официально оформлять сотрудников требует Трудовой кодекс РФ от предприятий всех форм собственности.

Работодателю необходимо позаботиться о составлении документов, которые будут свидетельствовать о факте трудоустройства человека в данной организации, содержать информацию о его обязанностях и правах, а также обязательствах работодателя перед ним. В 2018 году правоохранительными органами РФ усилен контроль процедуры оформления работников.

Главным документом, регулирующим взаимоотношения сотрудника и работодателя, является трудовой договор (ТД). Его заключение — одно из условий законного найма на работу.

Обычно документ составляется не менее чем в двух экземплярах: один остается в канцелярии работодателя, другой выдается сотруднику. При наличии каких-либо вопросов или разногласий договор станет опорной точкой для разрешения конфликтов.

Таким образом, ТД закрепляет наличие трудовых отношений и условия их существования. Документ должен содержать:

• ф.и.о. работника (в точном соответствии с основным гражданским документом — паспортом);
• название и реквизиты организации, которая предоставляет место работы;
• должность работника;
• подписи обеих сторон.

Незарегистрированный работник неминуемо столкнется с неприятными последствиями. Трудовой стаж в его случае не учитывается. Как следствие — потеря отчислений в Пенсионный фонд, что скажется на размере пенсии.

И, что самое страшное, в случае незаконных действий работодателя человек рискует остаться без обещанного отпуска и даже заработной платы.

Государство же теряет положенные фондовые и налоговые отчисления, что плохо отражается на бюджете страны.

В связи с этим наказание за неофициальное трудоустройство в последние годы значительно ужесточилось. Поэтому работодатели, допустившие подобного рода правонарушения, сильно рискуют.

Не всегда обстоятельства складываются удачно, даже если сам работник изначально был не против трудоустроиться неофициально.

Он вправе в любой момент пожаловаться в трудовую или налоговую инспекцию, суд или прокуратуру на нарушения при оформлении трудовых отношений. Тогда компании не миновать строгой проверки, чреватой существенными расходами.

За непредставление отчетности по неоформленным работникам ФНС потребует до 500 руб. за каждый случай, а прокуратура — до 50 тыс. руб. за нарушение ТК РФ.

Помимо административного наказания работодатель может понести и уголовное. Например, несчастный случай и его сокрытие повлекут за собой штрафы от 10 до 200 тыс. руб. или к реальному сроку лишения свободы, исходя из степени причиненного здоровью человека вреда.

Ответственность за нарушения и меры наказания

Наем работника без оформления трудового договора является преступлением, ответственность за которое несет не только организация, но и должностное лицо, то есть директор. Законодательством Российской Федерации зафиксированы два типа мер ответственности за неоформленного сотрудника — для юридических и физических лиц.

В первом случае ответственность несут директор и сотрудники отдела кадров. Если нарушения выявлены в небольшом масштабе (незначительная просрочка или погрешности в оформлении нескольких сотрудников), то штраф выписывается организации. Правда, его размер велик — от 100 тыс. руб.

за каждое правонарушение. Но даже такие суммы порой не останавливают незаконную деятельность. Тогда компании могут грозить более крупные штрафы, а также уголовное наказание и увольнение специалистов кадровой службы по статье.

Директор может провести на исправительных работах или за решеткой до двух лет.

Для физлиц (ИП) наказание тоже сурово. Опять же, многое зависит от времени просрочки и числа неоформленных сотрудников. В лучшем случае предпринимателю удастся отделаться штрафом до 5 тыс. руб.

или придется временно приостановить функционирование компании. В худшем, особенно когда виновный не возместил нанесенные убытки, — огромные штрафы (до 300 тыс. руб.

), заключение по приговору суда и запрет на ведение бизнеса в данной сфере.

Из сказанного следует, что в России наем работников без официального оформления является серьезным правонарушением, за которое работодателю положены тяжкие взыскания.

Игнорирование норм не принесет нарушителю никакой выгоды, ведь законодательством предусмотрены значительные негативные последствия и немалые штрафы.

Кроме того, сэкономленные (неоплаченные государству) суммы по налогам за работников предпринимателю или компании все равно придется компенсировать.

Ответственность за неофициальное трудоустройство

Ответственность ИП за неоформленного работника, а также наказание для компаний, использующих такие схемы, предусмотрена различными правовыми актами. Практика отказа от заключения трудовых соглашений чревата санкциями в отношении предприятия и его руководства.

Предусмотренная за неофициальное трудоустройство ответственность включает применение широкого спектра наказаний: от административных штрафов до мер уголовного принуждения. Риски получения взысканий достаточно высоки. Инициировать процедуру привлечения к ответственности может любой работник, недовольный условиями труда или размером заработной платы.

Административное наказание

 Ответственность за нарушения в ходе устройства сотрудников установлена в ч. 3,4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ.

Закон предусматривает ряд ситуаций, влекущих наказание:  

Если допуск к осуществлению трудовой функции произведен лицом, которое не было уполномочено работодателем, то ответственность наступит по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ. Гражданину, принявшему это решение, грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Если нарушитель является должностным лицом, то денежное взыскание составит от 10 до 20 тыс. рублей.

 Если администрация уклоняется от заключения трудового договора или подменяет последний гражданско-правовым соглашением, то применяется ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Должностному лицу придется выплатить от 10 до 20 тыс. рублей штрафа. Ответственность за неоформленного работника для ИП предусматривает взыскание от 5 до 10 тыс. рублей; компании придется выплатить от 50 до 100 тыс. рублей.

Ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ устанавливает наказание за повторное совершение любого из перечисленных нарушений. Речь идет о случаях, когда с момента вступления в силу предыдущего постановления не истек 1 год (ст. 4.6 КоАП РФ).

В этом случае граждане подвергнутся штрафу 5 тыс. рублей, а должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от 1 год до 3 лет. ИП и организации также получат повышенные взыскания (от 30 до 40 тыс. рублей и от 100 до 200 тыс.

рублей, соответственно).

 Стоит отметить: если организация не заключила с нанятым сотрудником письменный трудовой договор, то ответственность наступает как для самой организации, так и для должностного лица, которое допустило подобное правонарушение. При этом директор (должностное лицо) должен будет уплатить штраф, а при повторном нарушении его ждет дисквалификация. На организацию при этом также накладываются штрафы.

• Если перечисленные факты будут установлены, то высока вероятность понести ответственность и за другие нарушения, связанные с неофициальным трудоустройством.
•  Ответственность, предусмотренная НК РФ
• Одним из последствий применения схемы неофициального трудоустройства выступают нарушения, связанные с неуплатой налогов и страховых взносов.

 Ответственность за них установлена в ст. 122 и 123 НК РФ. Работодатель выступает налоговым агентом сотрудника и обязан удерживать НДФЛ с выплачиваемого последнему заработка.

Неофициальное трудоустройство автоматически влечет нарушение ст. 123 НК РФ. Она предусматривает штраф, составляющий 20 % от возникшей недоимки. Его уплата не освободит работодателя от перечисления в бюджет как самого налога, так и пеней (1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ).

 В ряде случаев предусмотрена ответственность самого сотрудника за неоформление. Работника могут обязать выплатить налог, пени и штраф, который также составит 20 % от суммы недоимки.

С 2017 года налоговые инспекции осуществляют администрирование взносов в ПФР, ФОМС и ФСС. По этой причине работодатель рискует быть привлеченным к ответственности по ч. 3 ст. 122 НК РФ. Речь идет об умышленной неуплате страховых взносов. Компания или ИП будут вынуждены внести штраф, составляющий 40 % от суммы недоимки, перечислить всю задолженность перед фондами и пени.

Риски уголовного наказания

Практика показывает, что неправомерные действия совершаются не только работодателями. Мошеннические манипуляции с целью наживы также производят и работники либо кандидаты на должность.

Например, с трудовыми книжками – подделывают и(или) распространяют поддельные, в надежде получить большую пенсию или лучшую должность.

Ответственность за подделку трудовой книжки грозит достаточно серьезная, вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет. Этот вид ответственности предусмотрен ст. 199.1 УК РФ.

Речь идет о случаях, когда налоговый агент не перечисляет обязательные платежи, которые он обязан удерживать из доходов сотрудников. Наказание может понести руководитель, главный бухгалтер или предприниматель. Ч. 1 ст. 199.

1 УК РФ предусматривает следующие условия для применения наказания: наличие личного интереса, связанного с преступлением (Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.

2006 N 64 в качестве такового признается имущественные или другие выгоды, на которые рассчитывает нарушитель); крупный размер недоимки (свыше 5 млн рублей за предыдущие 3 финансовых года при условии, если она превышает ¼ подлежащих внесению обязательных платежей или более 15 млн рублей).

Если оба условия будут соблюдены, нарушителя ожидает наказание от штрафа в пределах 100 -300 тыс. рублей (альтернативой выступает взыскание в размете 2-летнего дохода преступника) до лишения свободы на период до 2 лет. Другими вариантами выступают принудительные работы в течение 2-х лет или полугодовой арест.

Если размер недоимки признается особо крупным (составляет более 15 млн рублей за 3 предыдущих финансовых года и превышает 50 % от суммы всех обязательных платежей или превышает 45 млн рублей), наказание будет более суровым. Ч. 2 ст. 199.1 УК РФ предусматривает ответственность от штрафа в пределах 200 – 500 тыс.

рублей (его размер также может быть эквивалентен 5-летнему доходу нарушителя) до лишения свободы на период до 6 лет. Возможно привлечение нарушителя к принудительным работам на 5-летний период.

Все случаи, при которых суд приговорит преступника к лишению свободы или принудительным работам могут сопровождаться 3-летней дисквалификацией.

У работодателя будут шансы избежать наказания, если он допустил нарушение впервые и внес недоимки, пени и штрафы, предусмотренные НК РФ. Ст. 198 и 199 УК РФ не подлежат применению, поскольку нет ответственности за неуплату взносов во внебюджетные фонды. Уголовную ответственность за эти действия могут установить в будущем.

Другие виды ответственности

Если работодатель стремится сэкономить на выплатах заработка сотрудникам и по этой причине использует схему неофициального трудоустройства, это может закончится исками со стороны работников. Они имеют право получить причитающиеся деньги на основании ст. 67.1 ТК РФ.

Дополнительная ответственность установлена ст. 17 ФЗ «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Она устанавливает штраф, составляющий 500 рублей, которые предприятию или ИП придется уплатить в отношении каждого работника, не устроенного официально.

Выявление фактов уклонения от заключения трудовых соглашений чревато серьезными последствиями для работодателя. В ряде случаев они могут не только уничтожить бизнес финансово, но и повлечь уголовные наказания для предпринимателей и руководства компаний.

Неофициальное трудоустройство: чем грозит предпринимателю неоформленные сотрудники

Экономия на налогах и сокращение отчетности за счет неофициального трудоустройства может обернуться серьезными проблемами для бизнеса. Отказ от трудового договора – это не только штрафы от контролирующих ведомств, но и отсутствие правовой защиты прав самого работодателя. Рассказываем, чем опасен неофициальный найм для вашего бизнеса.

Короткая версия для предпринимателей

Если ИП или юридическое лицо принимает человека на постоянную работу, они обязаны заключить с ним трудовой договор.

Если этого не сделать, к вам прийти с проверками различные надзорные органы (планово и на основании полученной жалобы), а после выявления нарушения выписать штрафы.

Такая ситуация возникнет даже в том случае, если вы взяли на работу родственника (например, ИП оформлено на мужа, но фактически работают оба супруга).

Чем опасно для работодателя неофициальное трудоустройство сотрудников?

1. Права работодателя не защищены законом. Если сотрудник однажды не выйдет на работу или перестанет выполнять свои должностные обязанности, повлиять на него вы не сможете.
2. Отсутствие хороших специалистов. Такие сотрудники не будут работать без трудового договора, так как не будут уверены в своевременной выплате заработной платы, отпускных и больничных. 
3. Санкции со стороны ФНС и трудовой инспекции. Готовьтесь оплачивать штрафы, недоимку по налогам за весь срок неофициального трудоустройства:
   1. административная ответственность для ИП – штраф от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.;
   2. налоговая ответственность – штраф в размере 40% от величины недоимки в бюджет, плюс уплата самого налога и пени;
   3. уголовная ответственность возникает в случае неуплаты налогов и страховых взносов в крупном размере.

В поиске нечестных работодателей участвуют одновременно ФНС и трудовая инспекция. 

Налоговики проверяют графики отпусков, пропуски, инструктажи, банковские операции. Отслеживают инспекторы и рекламные объявления, страницы в соцсетях, а также иные источники информации в открытом доступе.

К примеру, если ИП ежемесячно переводит физ. лицу некоторую сумму денег, то есть вероятность, что это неоформленный сотрудник.

Или же у предпринимателя несколько одновременно работающих торговых точек, но по документам он оформлен как ИП без сотрудников.

Трудовая инспекция может организовать внеплановую проверку на основании жалобы от сотрудника на нарушение трудового законодательства. Также на работодателя могут пожаловаться и другие ведомства (например, та же ФНС).

Небо — это удобный сервис для сдачи отчетов в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.

Суть нарушения: работодатель на словах договаривается с работником о должностных обязанностях и оплате труда. Документально отношения не оформляют. 

Чем грозит: сотрудник может подать иск в суд. Если он докажет факт работы без оформления, то работодателя обяжут устроить работника официально, а также назначат штрафы.

Пример из суда: ИП нанял водителя на грузовое авто: при приеме работник отдал предпринимателю трудовую книжку, но на заключении трудового договора в письменном виде не настоял.

Мужчина исправно выполнял свои обязанности, получал зарплату на карту, пока не попал в ДТП.

Предприниматель отказался возместить расходы на обратную дорогу и стяжку груза, а также прекратил трудовые отношения в одностороннем порядке без возврата трудовой книжки и оформлении приказа о приеме и увольнении.

Водитель обратился в суд, после чего получил компенсацию в полном объеме. Работодателя ждали штрафы.

Суть нарушения: работодатель заключает трудовой договор с минимальным окладом. Всю остальную зарплату выдает «в конверте» —  наличными или переводом на карту физическому лицу от физического лица.

Чем грозит: если сотрудник обратится в суд, то работодателя привлекут к административной и налоговой ответственности.

Пример из суда: компания взяла на работу регионального менеджера. Для экономии сотрудника оформили на неполный рабочий день с минимальным окладом, хотя по факту он работал 8 часов и получал вторую часть зарплаты переводом от руководителя на карту. 

После получения очередной выплаты сотрудник не вышел на полный день (то есть отработал строго в соответствии с трудовым договором). Работодатель объявил выговор и оформил увольнение. Менеджер подал иск в суд, в результате чего увольнение признали незаконным, а работодателя обязали выплатить долг по серой зарплате (определение Седьмого КСОЮ от 13.07.2021 по делу № 88−10854/2021).

Суть нарушения: сотрудника регистрируют в качестве ИП или самозанятого, после чего заключают с ним договор гражданско-правового характера. 

Чем грозит: если сотрудник через суд докажет, что он получал оплату не за разовую работу или услугу, а регулярное выполнение трудовой функции, то работодатель будет обязан официально устроить работника, а также оплатить штрафы, налоги, страховые взносы, пени и пр.

Пример из суда: строительная компания заключила договор ГПХ с разнорабочим. Выполняя работу на высоте, он потерял равновесие, упал и получил производственные травмы. Компания отказалась оформлять случившееся как несчастный случай, а пострадавший не смог получить больничные. 

Мужчина обратился в суд. Компанию обязали заключить трудовой договор, признать несчастный случай, выплатить также компенсацию морального вреда. Помимо этого у работодателя возникли проблемы с налоговой.

Суть нарушения: работодатель не выплачивает корректную зарплату и маскирует этот факт с помощью фиктивного трудоустройства. То есть, сотрудника оформляют на одну должность, а фактически он выполняет совсем другие функции или вовсе не ходит на работу. 

Чем грозит: контролирующие органы могут заподозрить компанию не только в нарушении трудовых отношений, но и в мошенничестве. Руководству и кадровому специалисту в этом случае будет грозить уголовная ответственность.

Пример из суда: директор принял на работу техника, но тот на рабочее место не приходил и свои должностные обязанности не выполнял (да и особой надобности в услугах техника в компании не было). Зарплата шла в карман руководителя. Суд приговорил директора к 4 годам условно, назначил испытательный срок, штраф и наложил временный запрет на работу в органах власти.

Порядок оформления работника в штат

Последовательность действий при приеме на работу сотрудника выглядит следующим образом:

1. Проверьте документы, подтверждающие личность и квалификацию в соответствии со ст. 65 ТК РФ.
2. Заключите трудовой договор, издайте приказ о приеме на работу по форме Т-1 (можно использовать шаблон собственной разработки). 
3. Внесите записи в трудовую книжку и книгу учета движения трудовых книжек.

Заполните карточку Т-2, если сотрудник выбрал способ ведения ТК в бумажном формате. Этот пункт опционален, так как с 1 сентября 2021 года личные карточки не являются обязательными. 

1. Под подпись ознакомьте сотрудника с основными документами по организации труда (приказ о приеме, локальные акты, согласие на обработку персональных данных, инструкции по безопасности и пр.).
2. Если ранее сотрудник работал на государственной или муниципальной службе, сообщите о найме предыдущему работодателю. Иначе вам грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
3. Если сотрудник военнообязанный, сообщите о найме военкомату.
4. Заполните отчет ЕФС-1 и отправьте его в СФР не позднее следующего дня.

Не забудьте вручить сотруднику второй экземпляр трудового договора.

1. Нанимая сотрудников на постоянную работу, работодатель обязан заключить с ними трудовой договор. Официальное трудоустройство защищает права не только работников, но и самого работодателя.
2. Отказ от оформления, либо использование различных «хитрых» схем грозит административной, налоговой, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью. Работодателю придется оплатить штрафы, заплатить налоги, взносы и пени.
3. Заключение ГПД вместо трудового договора является нарушением.
4. Проверяют нарушителей ФНС и трудовая инспекция.
5. Чтобы избежать неприятных последствий, заключите с сотрудником трудовой договор, оформите все обязательные документы, даже если речь идет о небольшом подряде или временном трудоустройстве.

Ответственность за неоформление трудовых отношений. Разъясняет аппарат прокуратуры области

Разъясняет прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан М.В. Калиберда.

Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок оформления правоотношений между работодателем и работником в форме трудового договора.

Трудовой договор это соглашение, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику обусловленную работу, обеспечить надлежащие условия труда и выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично выполнять трудовую функцию в интересах и под управлением работодателя, а также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрено обязательное заключение трудового договора в письменной форме. При этом каждая из его сторон получает свой экземпляр договора. Если работодатель допустил работника к работе, трудовой договор должен быть оформлен не позднее трех рабочих дней с дня допуска.

Несмотря на простоту выполнения этих правил некоторыми работодателями они игнорируются. В ряде случаев стороны трудового договора в нарушение закона намеренно не оформляют трудовой договор, чтобы скрыть факт трудоустройства работника и получение им зарплаты в целях неуплаты налогов, задолженностей и по другим причинам.

Однако, уклонение работодателей от заключения трудовых договоров является одним из наиболее существенных нарушений прав граждан, поскольку влечет за собой невозможность реализации ими предусмотренных законом гарантий.

В отсутствие договора с конкретными положениями условия работы могут постоянно меняться и ухудшаться.

Также согласно прокурорской практике незаключение трудовых договоров зачастую сопровождается иными нарушениями закона.

При этом доказывание определенных «на словах» требований к работе и зарплате значительно осложняется и затягивается, зачастую требуется решение суда об установлении факта трудовых отношений.

Работодатель, уклоняющийся от оформления трудового договора с работником, подлежит административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа (на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей).

Если же такое нарушение совершено повторно, виновный будет наказан по ч. 5 ст. 5.

27 КоАП РФ штрафом (на граждан — 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей) либо дисквалификацией (для должностных лиц — на срок от одного года до трех лет).

К примеру, прокуратурой Пригородного района с использованием информации полиции вскрыты факты неоформления индивидуальным предпринимателем трудовых отношений с 12 работниками хлебопекарни, среди которых водители, тестомесы, пекари, грузчик и управляющий.

При этом работодателем также не велись трудовые книжки работников, не составлялись приказы о приеме на работу и увольнении, графики работы и документы об оплате их труда.

В этой связи в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, нарушения устранены.

Тавдинской городской прокуратурой по итогам проверки клининговой компании возбуждено дело об административном правонарушении в связи с неоформлением трудовых отношений с уборщиком.

В результате юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа. Также судом удовлетворены исковые требования прокуратуры об установлении факта работы гражданина, внесении записи в трудовую книжку.

Трудовой договор с работником заключен.

Кроме того, удовлетворено постановление прокуратуры г. Асбеста по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ, вынесенное в отношении директора промышленного предприятия в связи с повторным фактом уклонения от оформления трудовых договоров с работниками. Руководителю организации назначено наказание в виде дисквалификации на один год.

Вернуться назад

Памятка работодателю о последствиях за нарушение норм трудового законодательства, в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником

Неформальная занятость – вид трудовых отношений, основанных на устной договоренности, без заключения трудового договора, без официальной выплаты заработной платы (полностью или частично) и связанных с ней налогов и отчислений во внебюджетные фонды.

Уклоняясь от уплаты налогов и взносов в Социальный фонд России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, организации ухудшают социальное обеспечение своих работников.

От размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья, затратах на обучение детей, на лечение.

• Согласно части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ)нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафана:
• должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
• лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
• юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП РФсовершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,влечет наложение административного штрафана:

1. должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
2. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
3. юридических лиц – от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.
4. Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор),влечет наложение административного штрафа на:
5. граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
6. должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
7. Согласно частей 4 статьи 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем,влечет наложение административного штрафана:
8. должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
9. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
10. юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.
11. В соответствии с частью 23 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор
12. за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,влечет наложение административного штрафана:
13. должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до трех лет;
14. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
15. юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.
16. Согласно статье 123 Налогового кодекса Российской Федерации неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.
17. В соответствии со ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом

в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.