Когда бизнес сталкивается с проверками полиции

Компания заинтересовала государственные структуры, а в почтовом ящике обнаружилась официального вида бумага с гербом — запрос о предоставлении информации. Его еще называют «запрос о предоставлении сведений» или «запрос об оказании содействия», но суть та же — получить документацию и сведения, которые в последующем послужат доказательством в рамках уголовного преследования. 

О том, обязательно ли бизнесу предоставлять эту информацию, рассказал Андрей Андреев, адвокат и председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» и международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права».

Компания получила запрос от правоохранительных органов о предоставлении информации. Нужно ли волноваться? Анастасия Удальцова

Далеко не все предприниматели знают, что такой запрос может и не быть законным, и в таком случае за отказ в предоставлении информации не последует никакой ответственности.

Поэтому, получая письмо от правоохранительных органов, первым делом проверьте его на соответствие трем критериям.

Правомерность

При составлении запроса указываются номер и название нормы права, используемой для требования предоставить сведения о компании. Сотрудники МВД ссылаются на закон о полициип. 4 ст. 13, следственный комитет — на закон о Следственном комитетеп. 3 ст. 7, а прокуратура — на закон о прокуратуреп. 1 ст. 22 соответственно.

Иногда необходимость аргументируют законом об ОРДоперативно-розыскная деятельность, но это все равно не дает им полномочий запрашивать документацию у руководства. 

Обоснованность

В законном документе будет написана не только норма права, на которую опирались сотрудники государственных структур, но и причина инициации процедуры.

Право запрашивать сведения предоставлено только сотрудникам правоохранительных органов, ведущим конкретные уголовные дела, для расследования которых понадобятся определенные данные. В качестве обоснования могут использовать номер дела или материала доследственной проверки, а если этой информации нет, то документ признается незаконным.

Читайте по теме: Конкурент использует незаконные методы давления: как защитить бизнес

Мотивированность

Впрочем, недостаточно просто сослаться на конкретное дело — необходимо еще и объяснить, как полученные сведения помогут расследованию.

Согласно ст. 13 Закона о полиции и ст. 7 УПК, в своем письме должностные лица должны обосновать, каким образом документация компании относится к предмету проверки или расследуемого уголовного дела.

При этом общие формулировки вроде «возможное нарушение действующего законодательства РФ» не работают. 

Получается, что если запрос о предоставлении информации не отвечает всем этим критериям и признан незаконным, руководство компании может вздохнуть спокойно — они вправе не предоставлять истребуемую документацию и не понесут за это ответственности по ст.17.7 и ст. 19.7 КоАП.

Однако не стоит забывать, что получение подобного запроса — плохой знак, подтверждающий, что компанией заинтересовались правоохранительные органы, и одним письмом дело может не закончиться.

Уголовные и административные риски компании

  • Отправляя конфиденциальные сведения и документы государственным структурам, вы увеличиваете риск возбуждения уголовного дела и привлечения организации к ответственности.
  • Поэтому очень важным шагом является именно проверка правомерности запроса и анализ последствий предоставления указанной информации.
  • Если у руководства компании не получилось добиться признания незаконности требований правоохранителей, есть еще один вариант — отказаться, ссылаясь на режим коммерческой тайны, если таковой есть.
  • Внимательно изучите требования, указанные в письме, — если обозначены конкретные сделки и договоры вашей компании с контрагентами, то нужные им данные органы смогут получить и из сторонних источников:
  • изъять документы у ваших контрагентов, в ИФНС,
  • прийти к вам в офис с проверкой.

Обезопасьте себя и займитесь уголовно-правовым аудитом сделок с контрагентами на предмет наличия уголовных рисков.

Подобные меры профилактики позволят вам подготовиться к обыску, вопросам от правоохранителей и организовать собственную защиту.

При попытке проигнорировать полученный запрос вы столкнетесь с определенными последствиями.

Сроки исполнения требования указываются в самом документе, и не могут превышать одного месяца с момента его врученияЧасть 4 ст.13 ФЗ «О полиции», поэтому если компания решит не предоставлять информацию без видимых на то причин (при условии правомерности запроса), последует административная ответственность в виде штрафа.

При запросах от полиции и других подразделений МВД:

  • от 100 до 300 рублей на граждан;
  • от 300 руб. до 500 руб. на должностных лиц;
  • от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. на юридических лиц.

Читайте по теме: Юрист рассказала, как действовать, если расходы физлиц сильно превышают задекларированные доходы

При запросах от следователя или дознавателя:

  • от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физических лиц;
  • от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц;
  • от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток для юридических лиц.
  1.  Как грамотно расторгнуть или приостановить обязательства по госконтракту
  2. Таким образом, подобный запрос может привести к самым разным последствиям, начиная с прекращения уголовного дела и заканчивая проведением обысков, вызовом сотрудников компании в качестве свидетелей или признания их фигурантами расследуемых преступлений. ​​​​​​
  3. Выхода из ситуации два:
  1. отказаться предоставлять сведения по уважительным причинам,
  2. выстраивать собственную линию защиты, которая убедит государственные структуры в том, что деятельность и репутация вашей компании кристально чисты и вам нечего скрывать.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

  • Проверка ОЭБиПК
  • Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.
  • Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП
  • Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.
  • В статье даны ответы на вопросы:
  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы — ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует «вежливо» в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2020, 2021 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые «Внеплановые проверки ОБЭП» — это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Читайте также:  Как продавать товары на Озоне | Как начать продавать на Озоне свой товар

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Как пережить полицейскую проверку бизнеса с минимальными потерями?

Представители полиции могут нагрянуть в ваш офис по различным причинам и с разным уровнем полномочий. Но чем бы ни было вызвано их внимание, для персонала это — огромный стресс и переполох, а для самой организации есть риски утечки информации, что может привести к большим штрафам от налоговой и даже уголовному преследованию топ-менеджмента.

Как выглядит появление полиции у вас на пороге?

Внезапно! Практика показывает, что обнаружить группу людей в форме на входе в свой офис можно даже в том случае, если ничто не предвещало беды. Предупреждать и ждать особого приглашения от вашей компании полиция не станет.

Запрос о предоставлении документов могут направить, а могут и не направлять. Это все на усмотрение правоохранителей, для которых подход “быстро прийти и сразу изъять всю необходимую информацию” представляется куда более рабочим и эффективным. Зачем давать компаниям возможность спрятать документы и удалить информацию, если можно не давать такой возможности?

Имейте в виду, что даже при своевременной передаче документов и информации по запросу уполномоченных органов, вы не застрахованы от полицейской проверки и правовое основание для обыска, выемки и допросов может найтись.

По какой причине могут прийти?

К примеру, полицейские или Следственный комитет РФ поймали обнальную контору, следом возбудили дело по уголовной статье о незаконной банковской деятельности. Изучив по банковским выпискам информацию о компаниях, которые делали переводы в адрес обнальщиков, наткнулись на вашу.

Основные причины полицейских визитов следующие:

  • организация была заподозрена в наличии связей с сомнительными контрагентами
  • к правоохранителям поступила информация о налоговом преступлении и они проводят соответствующую проверку
  • прежде вы предоставляли документы и сведения в ответ на запросы правоохранителей, и теперь они пришли для личного знакомства

Стоит отметить, что только в последнем случае вы будете знать, что компанию взяли «на карандаш». Во всех прочих ситуациях полицейская проверка будет обескураживающе неожиданной.

Чтобы застраховать себя от проверок по причине неблагонадежности ваших контрагентов — озадачьтесь своевременным и перманентным мониторингом их деятельности.

СберКорус предлагает своим клиентам передовое IT-решение — Сервис проверки контрагентов, который помимо всего прочего обогащает списки компаний информацией из баз данных ФНС.

Какой предполагается состав гостей?

Обычно в рамках полицейской проверки приходят не только сотрудники полиции. В состав выездной группы также могут входить следователи (из МВД или Следственного комитета РФ) и айтишники.

Что будут делать и зачем?

Как правило, полицейская проверка ограничивается проведением обыска, изъятием документов и выемкой техники.

Готовиться следует к тому, что искать будут всевозможные доказательства фиктивности проведенных операций и связи вашего бизнеса с обнальщиками.

Все это делается либо для того, чтобы возбудить против вас уголовное дело, либо для передачи в ФНС информации о наличии оснований и необходимости выездной налоговой проверки. Доначисления в последнем случае гарантированы.

Изъятию могут подлежать документы, компьютерная техника, различные накопители информации (флешки). Не обходится и без допроса сотрудников компании.

Для чего изымают документы и технику?

Цели изъятия документации разнообразны и многочисленны, мы рассмотрим самые часто встречающиеся ситуации:

  1. Хотят проанализировать подписи и доказать, например, что подпись директора вашего контрагента — подделка.

  2. Будут сопоставлять данные по конкретной сделке в разных документах — в договоре, актах, товарной накладной, ТТН и прочих. В случае обнаружения расхождений документы будут объявлены недостоверными, а сама сделка будет признана фиктивной и мотивированной уклонением от налогов.

! К слову, проверяющие иногда просят откопировать для них документы, которые им нужно забрать с собой. Имейте в виду — как для сотрудников, так и для руководителей такой обязанности в законе не установлено.

Компьютерную технику, жесткие диски, флешки и т.д. изымают, чтобы:

  1. Обнаружить документы (например, счета-фактуры), токены и флешки, изготовленные от имени вашего контрагента: это является прямым доказательством того, что контрагент вам полностью подконтролен;

  2. Проанализировать имеющиеся текстовые и табличные материалы: если увидят что электронный документ составлен позже, чем сама сделка — вас заподозрят в формировании документации “задним числом”, а операция будет объявлена сомнительной;

  3. Найти ведомости по «серым» схемам расчетов с сотрудниками или другие электронные документы, подтверждающие разработку схем налогового планирования;

  4. Промониторить все мессенджеры, ящики электронной почты и пр. на предмет наличия компрометирующих переписок.

! Если у вас намереваются изъять электронные информационные носители — вы можете заявить о наличии права сохранить копии документов. В первую очередь займитесь документами, отсутствие которых может приостановить текущие бизнес-процессы.

Какие бывают виды проверок с участием полиции?

Если проводится выемка/обыск — представители правоохранительных органов имеют право ходить где вздумается и смотреть что угодно, даже не дожидаясь уполномоченного — директора или доверенных на представление компании лиц.

Если проводят осмотр/обследование помещения — должны дождаться уполномоченного, если он не находится на момент проверки в офисе.

В офис пришли из полиции или фсб? полезные советы, что делать

«В 2015 году давление силовиков на бизнес было беспрецедентным», — говорится в ежегодном докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. По его данным, за 2015 год в стране было возбуждено более 200 тысяч уголовных дел по экономическим статьям. При этом только 15% дел закончились судебным приговором.

В июле 2016-го бизнес-омбудсмен заявил, что за первые шесть месяцев этого года число возбуждаемых уголовных дел выросло на четверть.

Одна из эффективных форм давления на бизнес — различные оперативно-розыскные мероприятия. По экспертным оценкам, в прошлом году российские компании пережили порядка 2 миллионов таких визитов.

То, что в СМИ называют зловещим словом «обыск», часто является «обследованием помещений» — оперативно-розыскным мероприятием, которое проводится до возбуждения уголовного дела, когда никаких доказательств виновности лица в каком-любо преступлении еще нет.

Но такое «обследование» — это тоже очень опасно: основная цель этой процедуры — найти, за что наказать.

Если во время обыска у правоохранительных органов много полномочий, то во время обследования их действия ограниченны, но сотрудники компании обычно этого не знают и поддаются на угрозы и шантаж.

Адвокат, управляющий партнер компании «Селютин и партнеры» Александр Селютин рассказал, о том, как вести себя сотрудникам компании, если в офис нагрянули полицейские или сотрудники ФСБ.

— Представьте детский паровозик: вагончик едет за вагончиком, и перепрыгнуть ни один нельзя. Так должно работать и уголовное производство.

Первый паровозик — то, что происходит до возбуждения уголовного дела: либо проверка сообщений о преступлениях, либо проверка в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Это тот случай, пока еще уголовного дела нет и данные, которых было бы достаточно для возбуждения дела, только собираются. Когда такие данные собраны, принимается решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела, а дальше собираются доказательства.

Так вот, один из способов собрать необходимые данные перед возбуждением уголовного дела — это обследование помещения.

Многие путают оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий и сооружений» с обыском, который проводится уже после того, как уголовное дело возбудили.

Во время обыска у сотрудников компании уже почти нет никаких прав, но во время обследования они есть, хотя об этом постоянно забывают.

Поэтому во время обследования у правоохранителей значительно меньше прав, но из-за того, что сотрудники офиса об этом не знают, беспредела порой бывает даже больше, чем при обыске.

Согласно федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» обследование является гласным оперативно-розыскным мероприятием, то есть при его проведении сотрудники полиции обращаются непосредственно к проверяемому лицу и сообщают о намерении произвести данное мероприятие. Но российские правоохранительные органы, а особенно ФСБ, это правило не всегда соблюдают. Имея инструкции о порядке проведения обследования, сотрудники МВД все равно считают, что это то же, что и обыск. У сотрудников ФСБ нет никаких инструкций вовсе.

Выходит так: бизнесмен спокойно живет своей жизнью, платит налоги, никаких порочащих его данных ни у кого нет, но в один день к нему без предупреждения врываются полицейские или ФСБ и начинают искать доказательства его виновности, порой надуманные.

Читайте также:  Как зарегистрировать сим-карту

В результате обследования они находят какие-то данные, благодаря чему могут обвинить его в совершении некого экономического преступления, например, уклонения от уплаты налогов.

В итоге предприниматель либо откупается, либо отдает свой бизнес, либо не делает ни того, ни другого и на него возбуждают уголовное дело. Такой вот узаконенный механизм по отъему бизнеса.

К каждому в любой момент может безосновательно прийти полиция, покопаться в вещах и что-нибудь найти. При этом, если предпринимателю повезло и у него ничего не нашли, он не получит ни извинений, ни компенсацию.

Попавшие в офис сотрудники полиции и ФСБ часто ведут себя незаконно и грубо. Они не имеют права вскрывать закрытые помещения и ящики, допрашивать сотрудников, изымать вещи, проводить личный осмотр. При этом, как показывает практика, эти правила не соблюдаются.

Сотрудники полиции при обследовании ведут себя намного приличнее сотрудников ФСБ. В отношении сотрудников компании эти люди используют старый как мир прием давления — добрый и злой полицейский.

Добрый говорит: «Ты расскажи нам все, зачем тебе сидеть за других, твой генеральный директор плохой, он ввел тебя в заблуждение, а ты хороший бухгалтер».

Плохой угрожает — сулит 10 суток за сопротивление сотрудникам полиции или обещает, что бухгалтер в итоге все равно сядет и сгниёт в тюрьме.

Надо помнить, что все это не больше чем запугивание и держаться надо до последнего. В конечном итоге вы можете признать многие их действия незаконными, но едва ли они понесут какую-то ответственность.

А все изъятые документы вам никто не вернет — они все равно будут использоваться как доказательства при возбуждении уголовного дела. Поэтому ваша главная задача — не пустить полицию внутрь офиса, вскрывать дверь они не имеют права.

Они находят много способов попасть внутрь: проходят под видом покупателей, запугивают сотрудников и заставляют открыть.

Если удержать крепость все-таки не получилось и к вам в офис пришли с обследованием, первым делом сообщайте о случившемся вашему адвокату.

Присутствие адвоката во время проведения обследования необязательно, но лучше попросить его приехать и проконтролировать происходящее. Главная задача сотрудников полиции и ФСБ — сделать все до приезда адвоката.

Когда адвокат приезжает и видит, что творится беззаконие, что сотрудников нагло запугивают, проверяющие начинают вести себя спокойнее.

До того как приехал адвокат, следуйте этой инструкции

При появлении на пороге сотрудников правоохранительных органов первым делом определите характер происходящего — не постесняйтесь попросить сотрудников правоохранительных органов предъявить распоряжение о проведении обследования (оперативно-розыскное мероприятие) или постановление об обыске (следственные действия).

Попросите удостоверения пришедших. Проверьте, совпадает ли название ведомства сотрудников в распоряжении с названием в удостоверениях, действующие ли это документы, все ли имена пришедших людей вписаны в распоряжение. Всех, кого в распоряжении нет, попросите покинуть помещение.

Позвоните в отдел полиции и выясните, действительно ли эти сотрудники проходят службу в ОВД. Вы вправе позвонить в ОСБ (Отдел собственной безопасности) и сообщить, что к вам, представляясь сотрудниками полиции, пришли неизвестные лица.

Внимательно рассмотрите распоряжение — оно должно содержать дату, номер, гербовую печать, адрес проведения обследования и название организации. Эти сведения могут не совпадать с фактическим, чаще всего ошибки бывают в адресе компании.

Кроме того, имейте в виду, что распоряжение должно быть вручено ответственному лицу, выступающему от имени компании, — генеральному директору или его представителю по доверенности.

Если копию распоряжения о проведении обследования вручили неуполномоченному лицу, действия сотрудников полиции можно будет обжаловать в суде.

Осмотр помещений возможен только в присутствии двух понятых старше 18 лет. Они не должны быть ранее знакомы с полицейскими и находиться в зависимом положении от них. Если полицейские пришли в офис с понятыми, то просите о замене понятых или вносите замечания в протокол.

Ведите видео- и аудиосъёмку, если будет такая возможность. Желательно незаметно, чтобы на вас не могли надавить. Но даже если камеру увидят, не бойтесь — любая съёмка разрешена.

Полицейские не имеют права проводить личный досмотр. Если вы спрятали флешку в карман, по закону они не могут в него залезть и достать ее, если вы сами им этого не позволите. Изымать личные вещи тоже запрещено.

Полицейские могут изымать предметы и документы, находящиеся только в открытом доступе, поэтому, чтобы обезопасить себя, все документы лучше постоянно хранить в запирающихся шкафах либо вне офиса.

Не открывайте оперативникам запертые на ключ помещения, шкафы, столы и все остальное. При проведении доследственной проверки полицейские не имеют права взламывать запертые помещения, хотя регулярно требуют сотрудников их открыть. На такие требования отвечайте: «У меня нет таких полномочий» или «У меня нет ключей».

Как можно реже спрашивать разрешения полицейских на те или иные действия: выходите на улицу, идите домой, звоните начальству без всяких разрешений. У сотрудников полиции нет права запрещать вам покидать помещение или звонить по телефону.

Не оставляйте сотрудников полиции одних в помещении.

Работник вправе отказаться отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Ответственность за это они не несут, как бы их ни запугивали и не обманывали их полицейские.

При изъятии документов в протоколе должны быть отражены основные реквизиты бумаг и количество листов. Кроме того, делается запись об упаковке изъятых вещей.

Если вас просят сделать копии документов, отказывайте. Вы не обязаны помогать сотрудникам полиции, не надо делать их жизнь проще.

По окончании обследования должен быть составлен протокол. В нем должны быть отражены все изъятые предметы и документы с указанием их количества, индивидуальных признаков, упаковки. Ознакомьтесь с протоколом и внесите замечания о нарушениях. Требуйте копию протокола.

«На предпринимателя легче надавить»: зачем полиция и налоговая проверяют бизнес участников митингов

В январе 2021 года в России прошли массовые акции протеста.

Поводами послужили арест оппозиционера Алексея Навального и расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) о «дворце Путина» в Геленджике.

Региональные власти не согласовали митинги и обещали пресекать массовые собрания людей. На первой акции, прошедшей 23 января, полиция задержала более 4000 человек по всей России, на второй, 31 января, — 5658 человек.

Среди задержанных оказались и руководители различных компаний. После чего некоторые из них столкнулись с проверками со стороны Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК). Объясняя причину проверок, полицейские ссылаются на инициативу налоговиков.

 Как минимум четверо руководителей обратились за помощью в правозащитную организацию «Апология протеста», еще о четырех предпринимателях, которые просили консультации, Forbes рассказали юристы. Бизнесмены связывают интерес ведомства к компаниям со своим участием в протестах.

Собеседники Forbes живут и работают в Москве и Московской области.

«Полтора месяца скинули»: Мосгорсуд оставил в силе решение о реальном сроке для Навального

«Обо мне уже и так все знают»

Павел Ярилин, основатель и руководитель IT-компании «Простые технологии», вышел на митинг 31 января в Москве, чтобы выразить свой протест «против несправедливости и антизаконщины со стороны властей».

«Мне кажется, лучше выйти, чем сидеть и ворчать о проблемах на кухне», — говорит предприниматель.

Вместе с 23-летней дочерью они дошли от станции метро «Красные ворота» до СИЗО «Матросская тишина», где был заключен оппозиционер Алексей Навальный.

Заметную часть пути Ярилины проделали на трамвае, обогнав толпу протестующих. Поэтому в районе «Матросской тишины» они оказались практически одни.

В районе 15:30 они отправились в сторону дома, но проход им загородили омоновцы, которые оцепили дорогу. «Они сказали, что здесь пройти нельзя, и отправили в другую сторону.

Но дойти до следующего ряда «космонавтов» мы не успели — нас нежно взяли за локотки и попросили пройти в автозак», — рассказывает Павел.

В автозаке сидело еще около 20 человек. Тех, кто приехал на митинг из области, оставили на ночь, а на следующий день отправили в суд, где дали по пять суток административного ареста, рассказывает Ярилин. Павла и его дочь, как москвичей, отправили домой, а суды назначили на начало марта. Им грозит либо штраф, либо исправительные работы, либо административный арест до 15 суток.

Через несколько дней после задержания квартиры предпринимателя, его сына и жены посетили сотрудники ГУЭБиПК. У жены и сына узнавали, где находится Павел, а его самого уведомили о том, что проходит проверка его компании «Простые технологии», и попросили прийти в отделение.

С собой предприниматель должен был взять документы: банковские выписки со счетов, отчет об операциях по счетам, книгу расходов и доходов, учредительные документы, документы на аренду помещения и др.

На сбор, подготовку и заверение документов у предпринимателя ушло несколько дней.

Читайте также:  Подтверждение расходов на УСН 6%

По словам Ярилина, в отделении его опрашивали около трех часов. Все это время ему задавали вопросы о финансово-хозяйственной деятельности компании.

«Капитан дотошно спрашивал, например, почему один контрагент мне платит больше, чем многие другие? На что я трачу дивиденды? Он хотел показать, что собирает информацию на меня, —  рассказывает Ярилин.

— Но у меня создалось впечатление, что обо мне тут уже все и так знают».

«Пытаются найти хоть какую-то зацепку» 

С подобной ситуацией столкнулись и другие предприниматели. Например, гендиректору автомойки Bkf Service в Сергиевом Посаде Эдуарду Курбаналиеву 8 февраля позвонили из ГУЭБиПК и попросили в этот же день приехать на беседу. На вопрос, что случилось, ему не ответили, объяснив, что его организацией интересуется прокуратура, а в отделение он может прийти с адвокатом.

Эдуард связывает внимание органов к себе и своей компании с митингом 31 января, где его задержала полиция. «Компания работает четыре года, и я впервые вижу такую заинтересованность, и началась она после задержания на митинге», — объясняет он.

Еще до звонка из полиции к нему приходил участковый и интересовался причиной участия в митинге. «Спрашивал, где я работаю, а после этого выдал предупреждение, где указал, что посещение несогласованных митингов относится к правонарушениям», — рассказывает предприниматель.

Явиться в отделение в этот день он не смог, так как сидел дома с детьми. Его беременная жена находилась в больнице с подозрением на коронавирус. «На следующий день мы узнали, что у супруги COVID, и оказались на двухнедельном карантине.

Поэтому когда мне в очередной раз позвонила полиция, я снова ответил, что прийти не смогу, но предложил ответить на претензии письменно», — рассказывает предприниматель.

По его словам, сотрудник полиции отказался и снова задал несколько уточняющих вопросов о том, чем занимается организация, где зарегистрирована и где фактически находится.

На следующий день после этого разговора предпринимателю позвонил сотрудник администрации Сергиева Посада и поинтересовался, является ли предприятие в регионе территориальным подразделением компании (вопрос, вероятно, обусловлен тем, что юрлицо автомойки ООО «МСОИНВЕСТ» зарегистрировано в Москве. — Forbes). Параллельно ФНС запросила у Эдуарда договор аренды и попросила описать деятельность организации и направила акт налоговой проверки. «Там говорилось, что проверка выявила, что за 2019 год я подал нулевую декларацию по налогу УСН, хотя по расчетному счету прошли деньги, следовательно, я не уплатил налог 6%», — рассказывает Курбаналиев. При этом все суммы, которые прошли по счету юрлица, были учтены при оплате налога ЕНВД в Московской области, по месту работы компании, утверждает он.

Параллельно предпринимателю снова позвонили из полиции и спросили, кто занимается инкассацией денежных средств. «Я ответил, что я. Далее сотрудник уточнил, могло быть такое, что я взял из кассы 250 000 рублей, а на расчетный счет положил 150 000? — вспоминает предприниматель. — У меня создалось ощущение, что они пытаются найти хоть какую-то зацепку, чтобы выявить нарушения».

«Кажется, я чувствую себя хуже, чем когда-либо в жизни»: репортаж Forbes из очереди к спецприемнику в Сахарово

«Не все обращаются к адвокатам»

По данным правозащитной организации «Апология протеста», о проверках ГУЭБиПК сообщали как минимум четверо предпринимателей.

Ведомство запрашивало у бизнесменов документы о текущей деятельности компаний, ссылаясь на налоговую службу как инициатора проверок.

17 февраля «Апология протеста» запустила горячую линию для бизнесменов и пообещала предоставить бесплатные консультации юристов. После этого объявления к правозащитникам обратились еще несколько предпринимателей.

По словам юриста Адвокатской палаты Москвы Михаила Бирюкова (он также является депутатом Совета депутатов МО Красносельский города Москвы. — Forbes), к нему с подобными вопросами пришли три человека, которых привлекали к административной ответственности после митингов.

Все они связывали внимание органов к их компаниям со своим участием в протестных акциях. Бирюков полагает, что предпринимателей с подобными проблемами значительно больше. «Не все обращаются к адвокатам, не все стремятся давать огласку ситуации. Люди опасаются вызвать еще большие репрессии в отношении своих компаний.

Все-таки за предпринимателями стоят сотрудники, за которых они несут ответственность», — говорит юрист.

С гражданами, задержанными на несанкционированных митингах, часто ведут профилактические беседы. Иногда людям представляют предостережение прокурора и просят подписаться под ним, хотя такой нормы закон не предусматривает, говорит Бирюков. В случае с предпринимателями у властей больше рычагов: им могут угрожать масштабными проверками вплоть до закрытия бизнеса.

При этом, по словам Бирюкова, обратившихся к нему предпринимателей не запугивали, беседы «носили доброжелательный характер». Это подтверждает Павел Ярилин из «Простых технологий».

Он рассказывает, что капитан полиции вел разговор «дотошно, но корректно». «Сотрудники изучили все доходы, основные расходы компании. Задали столько вопросов, что вся деятельность компании оказалась как на ладони.

Провокаций особых не заметил, [все было] дружелюбно», — рассказывает предприниматель.

«Наша власть превратилась в свинью»: Навальный выступил с последним словом в суде по делу о клевете

«Через одного человека душат всю организацию»

Адвокат московской коллегии адвокатов «Вердиктъ» Федор Сирош, который сотрудничает с «Апологией протеста», рассказывает, что к нему обращались предприниматели, которые получили в январе — феврале запросы из налоговой и полиции.

Но только часть из них участвовала в протестах 23 и 31 января и привлекалась к административной ответственности. Поэтому он склонен считать интерес к компаниям протестующих совпадением. «Запросы от правоохранительных органов и налоговой в данный период года обычное дело.

В это время компании подают отчетность», — говорит юрист.

По словам адвоката Михаила Бирюкова, сотрудники МВД имеют право запросить документы компании в рамках законов «О полиции» и «Об оперативно-разыскной деятельности» и не обязаны раскрывать основания для проверки. При этом налоговая не может устроить проверку без основания, говорит адвокат Федор Сирош.

Собеседники Forbes отмечают, что полицейские называли причины проверок, но эти причины казались им надуманными.

Например, учредителю и директору благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» Анор Тукаевой сотрудники полиции объяснили проверку запросом ФНС.

По ее словам, они заявили, что ведомство желает убедиться, что Тукаева — в действительности директор организации. Анор сочла такое основание для проверки «нелепым».

Тукаева уверена, что проверка связана с ее участием в акции 23 января, на которой ее задержали. Суд назначен на 25 февраля. «Где-то в середине опроса мы поняли (Тукаева ходила в отделение полиции с адвокатом правозащитной организации «Агора».

Forbes), что разговариваем ни о чем, и прямо спросили, зачем мы здесь находимся? Нам ответили, что у отдела есть список юридических лиц, который им надо проверить.

А возник он в связи с прошедшими митингами», — рассказывает Тукаева.

По ее словам, они также просили Анор указать телефоны и Ф. И. О. всех сотрудников организации. «Логика понятная: [обычно] с одним человеком может переговорить [только] участковый как с физлицом, а так через одного человека «придушат» сразу всю организацию», — поясняет она.

Навальный против инерции: что говорят последние данные опросов о будущем протестов

Эдуард Курбаналиев считает, что его организацию начали проверять «по команде сверху». «После звонков полиции я проконсультировался у юриста.

Тот сказал, что мой бизнес вряд ли нужен полиции по экономическим преступлениям, тем более прокуратуре. И полицейские скорее всего интересуются нашей работой по команде сверху.

Он советовал ходить на все беседы и отвечать на требования, чтобы полицейский спокойно провел свою работу и отчитался, что ее сделал», — рассказывает предприниматель.

Адвокат Михаил Бирюков не видит серьезной угрозы для бизнеса по итогам этих проверок. «Основная цель опросов и проверок — профилактика, — говорит эксперт.

— Бояться бизнесу нечего, если они ведут дела честно и открыто. У людей, которые ко мне обращались, не было нарушений в ведении отчетности. Сомнительные операции они не проводили. На них не жаловались.

Поэтому вряд ли будут негативные последствия».

По словам предпринимателя Павла Ярилина, его беседа с полицейскими закончилась на том, что его попросили подписать объяснение со всеми его ответами на вопросы. «Прощаясь, капитан заверил, что никаких проблем у меня нет, объемы-то смешные», — цитирует сотрудника МВД Ярилин (по данным СПАРК, выручка ООО «Простые технологии» за 2019 год — 14,6 млн рублей, прибыль — 6 млн рублей).

Forbes направил в МВД и ФНС вопросы о причинах проверок компаний Павла Ярилина и Эдуарда Курбаналиева. На момент публикации ведомства не ответили на запросы.

Как проходили caмые массовые акции постсоветской и современной России. Фотогалерея

Как проходили caмые массовые акции постсоветской и современной России. Фотогалерея

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector